فحص محفظة كريبتو AML: سلامة ومخاطر أي عنوان
قبل أن ترسل أو تستلم USDT وأي عملة رقمية، افحص عنوان الطرف الآخر: تجميد USDT والعقوبات والقوائم السوداء والمنصة المالكة والأطراف ومؤشر مخاطر من 0 إلى 100.
فحص مجاني للرصيد وتجميد USDT ومخاطر التداول
دون تسجيل؛ يُقرأ رصيد أي عنوان وأصوله من الشبكة نفسها، وحالة التجميد من عقد USDT وقوائم القوائم السوداء ومخاطر التداول.
هل حدث لك هذا؟
تقييد حسابك في المنصة
استلمت عملات رقمية وأرسلتها إلى المنصة، وبعد أيام قُيّد حسابك أو توقفت السحوبات لأن الأموال مرتبطة بعنوان ملوث.
تخشى تجميد USDT
تجمّد Tether العناوين المرتبطة بالاحتيال ومخاطر التداول؛ والاستلام منها قد يورّط أموالك.
شخص يريد أن يدفع لك USDT
في صفقة P2P أو بيع لا تعرف مصدر المال؛ افحص العنوان قبل القبول.
ستُرسل أموالاً إلى عنوان
قبل الإرسال اعرف إن كان العنوان شخصياً أو لمنصة، جديداً أو قديماً، وهل يرتبط بخدمات عالية المخاطر.
ماذا يقدّم التقرير الكامل؟
تجميد USDT وUSDC
مباشرة من عقود Tether وCircle
القوائم السوداء ومخاطر التداول
OFAC والاحتيال والتصيد والاختراق والخلاطات
مالك العنوان
شخصي أو منصة أو عنوان إيداع منصة — مع الاسم
تفاصيل المحفظة
الشبكة والرصيد والأصول وتاريخ الإنشاء وعدد المعاملات
الأطراف
آخر 10 محافظ مع وسم ومخاطر كل منها
مؤشر مخاطر 0–100
مع سبب كل نقطة والمصادر والنصائح
نموذج تقرير
تقرير نموذجي بعنوان افتراضي؛ تقريرك يُبنى من بيانات الشبكة الحقيقية.
هذه المحفظة مرتبطة بمصادر عالية الخطورة وقد تؤدي أموالها إلى تقييد حسابك.
استناداً إلى قائمة OFAC وعقد Tether، هذه «محفظة شخصية» بمخاطر 64 من 100.
أسباب النتيجة
- طرف واحد في المعاملات الأخيرة ضمن «مخاطر التداول».
- عمر المحفظة أقل من شهر (19 يوماً).
0–19 منخفض، 20–39 منخفض إلى متوسط، 40–59 متوسط، 60–79 عالٍ، 80–100 شديد.
تفاصيل المحفظة
TXs8mpL9…sample…Qe3vJ2kRw7- الشبكة
- Tron (TRC20)
- الرصيد
- ٤١٫٢ TRX
- الإنشاء / أول معاملة
- ٢٠/١٠/٢٠٢٦
- آخر نشاط
- ٠٧/١١/٢٠٢٦
- عدد المعاملات
- ٨٧
- وارد / صادر
- ٥٢ / ٣٥
آخر الأطراف
| الوسم | الاتجاه | آخر تعامل | الحالة |
|---|---|---|---|
| TBa1nce…demo…7Kp2 Binance | ⬆ صادر ٣ | ٠٧/١١/٢٠٢٦ | لا شيء |
| TSanc7…demo…Q9xL OFAC SDN | ⬇ وارد ١ | ٠٤/١١/٢٠٢٦ | مخاطر التداول |
| TPers0n…demo…M4aE غير موسوم | ⬇ وارد ٢ ⬆ صادر ١ | ٠٢/١١/٢٠٢٦ | لا شيء |
نصائح لتقليل المخاطر
- لا يُنصح بالتعامل مع هذه المحفظة.
- في أول تعامل مع أي محفظة أرسل مبلغاً تجريبياً صغيراً.
مصادر التقرير
- OFAC SDN list (U.S. Treasury)
- Tether USDT contract — freeze list (isBlackListed)
- TronGrid
هذا تقرير نموذجي.
الأسعار والحصص
API فحص المحافظ للمنصات وP2P والمتاجر
احصل على التقرير نفسه في نظامك بطلب واحد وافحص عنوان المصدر تلقائياً قبل قبول إيداع العميل. يتضمن رد JSON المؤشر والمستوى والمالك والتجميد والنتائج والأطراف والمصادر.
وثائق API الكاملة ←curl "https://api.ezrate.me/v1/wallet/check?address=TXyz…&network=tron&lang=ar" \ -H "X-API-Key: ezr_live_xxxx"
{
"data": {
"chain": "tron", "address": "TXyz…", "score": 64, "level": "high",
"owner": { "kind": "exchange_deposit", "entity": { "name": "Binance" } },
"freeze": { "usdt": false, "usdc": null },
"findings": [ { "code": "peer_sanctions", "severity": "high", "weight": 60, "text": "…" } ],
"profile": { "first_seen": "2025-03-02T10:15:00Z", "tx_count": 812, "counterparties_total": 37 },
"counterparties": [ … ], "sources": [ … ], "advice": [ … ]
},
"meta": { "credits": 1, "cached": false, "quota": { "allowance": 23, "used": 4, "left": 19 } }
}لماذا تفحص المحفظة قبل كل تحويل؟
هل جُمّد حسابك في منصة بعد أيام من استلام عملات رقمية؟ هل تخشى تجميد USDT في محفظتك، أو يريد شخص أن يدفع لك بالكريبتو ولا تعرف مصدر المال؟ يجيب فحص المحفظة قبل الصفقة: الصق العنوان واعرف ما إذا كان مرتبطاً بعناوين مجمدة أو خاضعة للعقوبات أو مخترقة أو احتيالية أو بخلاطات. المنصات الكبرى تفحص كل إيداع بأدوات AML، وهنا تُجري الفحص نفسه بنفسك قبل تحرك الأموال.
معرفة رصيد محفظة شخص آخر
كل عنوان على البلوك تشين عام، لذلك يمكنك معرفة رصيد أي محفظة بمجرد معرفة عنوانها دون كلمة مرور أو مفتاح خاص. الصق العنوان في المربع أعلى الصفحة لترى رصيد USDT وTRX وBTC وETH وغيرها قبل الصفقة، وهل يملك الطرف الآخر المال فعلاً، وهل المحفظة جديدة أم قديمة. الفحص يقرأ بيانات عامة فقط ولا يمنح أي وصول إلى المحفظة.
هل يمكن تتبع محفظة العملات الرقمية؟
نعم. كل معاملات بيتكوين وUSDT وترون وإيثريوم تبقى مسجّلة على البلوك تشين إلى الأبد، ويمكن لأي شخص أن يرى كم انتقل ومتى وإلى أي عنوان؛ فقط اسم المالك غير مكتوب بجانب العنوان. تعرض هذه الصفحة عند تتبع عنوان المحفظة آخر التحويلات والمحافظ المرسِلة والمستقبِلة ووسم كل منها (منصة، خدمة، عنوان اختراق أو احتيال). الشرح الكامل في دليل تتبع محفظة العملات الرقمية.
معرفة صاحب محفظة العملات الرقمية
يبيّن التقرير ما إذا كان العنوان تابعاً لمنصة (مع اسمها) أو عنوان إيداع لمستخدم في منصة أو خدمة أو محفظة شخصية. أما الهوية الحقيقية للمالك فلا تعرفها إلا المنصة التي تحققت من هويته، ولا تكشفها إلا بطلب من الشرطة أو القضاء؛ وأي موقع يعدك باسم صاحب المحفظة ورقم هاتفه غير موثوق.
تتبع العملات الرقمية المسروقة
إذا سُرقت عملاتك أو خسرتها في عملية احتيال: احتفظ بهاش المعاملة والعنوان والمحادثات، ثم افحص عنوان الوجهة هنا لترى إلى أين ذهبت الأموال وهل وصلت إلى منصة، وقدّم بلاغاً للشرطة ولدعم تلك المنصة مع هاش المعاملة. تستطيع Tether تجميد عناوين USDT المرتبطة بالسرقة بطلب من الجهات الرسمية. واحذر ممن يعدون باسترجاع أموالك مقابل رسوم؛ فهم غالباً محتالون أيضاً.
ماذا يعرض التقرير؟
حالة تجميد USDT وUSDC مباشرة من عقود Tether وCircle؛ قائمة عقوبات OFAC وقوائم الاحتيال والاختراق العامة؛ مالك العنوان: محفظة شخصية أو محفظة منصة أو عنوان إيداع لمستخدم في منصة معيّنة مع تحذير إن كانت المنصة خاضعة للعقوبات؛ تفاصيل المحفظة: الشبكة والرصيد والأصول وتاريخ الإنشاء وعدد المعاملات والأطراف؛ آخر 10 محافظ تعاملت معها؛ ومؤشر مخاطر من 0 إلى 100 مع سبب كل نقطة والمصادر ونصائح لتقليل المخاطر.
فحص حظر USDT على TRC20 وERC20
تستطيع شركة Tether تجميد العناوين في عقد USDT، ولا يمكن تحويل التثر من العنوان المجمّد. الفحص المجاني في هذه الصفحة يقرأ عقد USDT على شبكتي ترون وإيثريوم مباشرة، وقائمة حظر USDC من Circle على عدة شبكات.
ماذا يعني مؤشر المخاطر؟
من 0 إلى 19 منخفض، ومن 20 إلى 39 منخفض إلى متوسط، ومن 40 إلى 59 متوسط، ومن 60 إلى 79 عالٍ، ومن 80 إلى 100 شديد: عنوان مجمّد أو خاضع للعقوبات أو في القائمة السوداء؛ لا تتعامل معه أبداً.
الشبكات وواجهة API
ترون وإيثريوم وBSC وبيتكوين وبوليجون وأربيتروم وبيس وأوبتيميزم ولايتكوين ودوجكوين وسولانا وTON، وتُكتشف الشبكة من العنوان نفسه. ويمكن للمنصات وتجار P2P تشغيل الفحص نفسه عبر واجهة EZRate البرمجية باستدعاء GET /v1/wallet/check.