هل يمكن تتبع محفظة العملات الرقمية؟ كيف يعمل تتبع المحافظ ومعرفة صاحب العنوان
هل يمكن تتبع محفظة العملات الرقمية؟ ما الذي يكشفه العنوان، وكيف تعرف صاحب المحفظة، وخطوات تتبع العملات الرقمية المسروقة.
- كل معاملات بيتكوين وUSDT وترون وإيثريوم عامة، لذلك يمكن تتبع أي محفظة، لكن اسم المالك غير مكتوب على البلوك تشين.
- يكشف العنوان الرصيد والسجل والأطراف وغالباً المنصة التي وراءه؛ أما الهوية الحقيقية فلا تعرفها إلا المنصة التي تحققت من المستخدم.
- للعملات المسروقة: افحص عنوان الوجهة، واعرف المنصة المستقبِلة، وأبلغ الشرطة وتلك المنصة بهاش المعاملة.
أرسل لك شخص عنوان محفظة وتريد أن تعرف من وراءه؟ خسرت USDT في صفقة P2P؟ أو تريد فقط أن تعرف من يستطيع رؤية محفظتك؟ كل هذه الأسئلة ترجع إلى سؤال واحد: هل يمكن تتبع محفظة العملات الرقمية، وأين ينتهي التتبع الحقيقي وتبدأ الوعود الكاذبة؟
لماذا يمكن تتبع المحافظ؟
البلوك تشين دفتر حسابات عام. عندما ينتقل USDT TRC20 بين عنوانين يُكتب المبلغ والوقت والمرسل والمستقبل والرسوم على شبكة ترون، ولا يستطيع أحد حذفها، حتى صاحب المحفظة. وكذلك الحال في بيتكوين وإيثريوم وBSC ومعظم الشبكات. لكن العنوان سلسلة عشوائية من الحروف والأرقام بلا اسم أو رقم هاتف؛ وهذا ما يسمى «شبه المجهولية».
ماذا يكشف عنوان المحفظة؟
| المعلومة | ظاهرة؟ | ملاحظة |
|---|---|---|
| الرصيد | نعم | USDT وTRX وBTC وETH وغيرها؛ أي معرفة رصيد محفظة شخص آخر |
| سجل المعاملات | نعم | كل إيداع وسحب بالمبلغ والوقت والهاش |
| الأطراف | نعم | العناوين التي أرسلت إلى المحفظة أو استلمت منها |
| المنصة التي وراء العنوان | غالباً | محافظ المنصات موسومة وعناوين إيداع المستخدمين ترسل إليها |
| التجميد أو العقوبات | نعم | قوائم حظر Tether وCircle وقائمة عقوبات OFAC |
| هوية المالك | لا | لدى المنصة التي أجرت التحقق فقط، وتكشفها بطلب قضائي |
معرفة صاحب محفظة العملات الرقمية
هناك مستويان. الأول نوع المالك: هل العنوان لمنصة (مع اسمها) أو عنوان إيداع لمستخدم في منصة أو خدمة أو محفظة شخصية؟ يعرض تقرير فحص المحفظة ذلك مع تحذير إن كانت المنصة خاضعة للعقوبات. والثاني الهوية الحقيقية: إذا وصلت الأموال إلى عنوان إيداع في منصة، فالمنصة تعرف عميلها ولا تكشفه إلا للشرطة أو القضاء.
تتبع عنوان المحفظة بأداة واحدة
المستكشفات مثل Tronscan وEtherscan تعرض بيانات خاماً لكل شبكة على حدة. في فحص المحفظة تُكتشف الشبكة من العنوان وترى مجاناً وبلا تسجيل الرصيد وعدد المعاملات وحالة تجميد USDT وUSDC والعقوبات؛ ومع حساب مجاني 3 تقارير كاملة شهرياً تشمل المالك وآخر 10 أطراف ومؤشر مخاطر من 0 إلى 100.
تتبع العملات الرقمية المسروقة خطوة بخطوة
- احتفظ بالأدلة: هاش المعاملة وعنوان الوجهة والوقت والمبلغ ولقطات المحادثات.
- افحص عنوان الوجهة: في فحص المحفظة لترى إلى أين ذهبت الأموال وهل وصلت إلى منصة؛ اسم المنصة أهم خيط.
- قدّم بلاغاً رسمياً: للشرطة ولدعم المنصة المستقبِلة مع هاش المعاملة؛ المنصات تجمّد الحسابات بطلب من الجهات الرسمية.
- USDT قابل للتجميد: تجمّد Tether العناوين المرتبطة بالسرقة بطلب من السلطات، ويمكنك متابعة حالة التجميد مجاناً.
تحقّق من السعر قبل الصفقة أيضاً
تبدأ معظم عمليات الاحتيال في صفقات P2P بسعر مغرٍ أكثر من اللازم: USDT أرخص من السوق أو شراء بيتكوين بأعلى من سعره. قبل أي صفقة، إلى جانب فحص العنوان، راجع السعر المباشر في صفحات سعر USDT وسعر ترون وسعر بيتكوين؛ فالفرق الكبير عن السوق سبب كافٍ لمزيد من الحذر. واحرص أيضاً على استخدام محفظة منفصلة لاستلام الأموال من أشخاص لا تعرفهم، ولا تشارك مفتاحك الخاص أو عبارة الاسترداد مع أي شخص مهما كانت الأسباب.
حدود التتبع
الخلاطات مثل Tornado Cash والجسور بين الشبكات تقطع الأثر، والمحافظ الشخصية التي لم تتصل بمنصة ليس لها مالك معروف، وبعض العملات مثل مونيرو بلا معاملات عامة. لذلك فالمؤشر المنخفض يعني أننا لم نجد علامات خطر في المصادر المفحوصة، لا أن المحفظة نظيفة 100٪.
نظرات (0)
نظرها پس از تأیید نمایش داده میشوند؛ برای ارسال، ورود به حساب لازم است.
