Kripto cüzdan AML kontrolü ve risk analizi
USDT ve kripto göndermeden ya da almadan önce karşı tarafın adresini kontrol edin: USDT dondurma, yaptırımlar ve kara listeler, adresin borsası, karşı taraflar ve 0–100 risk skoru.
Ücretsiz bakiye, USDT dondurma ve işlem riski kontrolü
Kayıt gerekmez; herhangi bir adresin bakiyesi ve varlıkları doğrudan ağdan, dondurma durumu USDT sözleşmesinden ve kara listeler ve işlem riski listelerinden okunur.
Bu sizin de başınıza geldi mi?
Borsa hesabınız kısıtlandı
Kripto aldınız, borsaya gönderdiniz ve birkaç gün sonra hesabınız ya da çekimleriniz kısıtlandı; fonlar kirli bir adresle bağlantılıydı.
USDT'niz dondurulur diye endişelisiniz
Tether dolandırıcılık ve işlem riskiyle bağlantılı adresleri dondurur; böyle bir adresten para almak fonlarınızı riske atar.
Biri size USDT göndermek istiyor
P2P işlemde veya satışta paranın kaynağını bilmiyorsunuz; kabul etmeden önce adresi kontrol edin.
Bir adrese para göndereceksiniz
Göndermeden önce adresin kişisel mi borsa mı, yeni mi eski mi olduğunu ve yüksek riskli hizmetlerle bağlantısını öğrenin.
Tam raporda neler var?
USDT ve USDC dondurma
Doğrudan Tether ve Circle sözleşmelerinden
Kara listeler ve işlem riski
OFAC, dolandırıcılık, oltalama, hack ve mikserler
Adresin sahibi
Kişisel, borsa veya borsa yatırma adresi — adıyla
Cüzdan bilgileri
Ağ, bakiye, varlıklar, oluşturma tarihi ve işlem sayısı
Karşı taraflar
Etiket ve riskiyle son 10 cüzdan
0–100 risk skoru
Her puanın nedeni, kaynaklar ve önerilerle
Örnek rapor
Uydurma adresli örnek rapor; sizinki gerçek ağ verilerinden hazırlanır.
Bu cüzdan yüksek riskli kaynaklara bağlı; buradan gelen fonlar hesabınızın kısıtlanmasına yol açabilir.
OFAC listesi ve Tether sözleşmesine göre bu «kişisel cüzdan», riski 100 üzerinden 64.
Bu sonucun nedenleri
- Son işlemlerde 1 karşı taraf «İşlem riski» kategorisinde.
- Cüzdan bir aydan genç (19 gün).
0–19 düşük, 20–39 düşük-orta, 40–59 orta, 60–79 yüksek, 80–100 çok yüksek.
Cüzdan bilgileri
TXs8mpL9…sample…Qe3vJ2kRw7- Ağ
- Tron (TRC20)
- Bakiye
- 41,2 TRX
- Oluşturma / ilk işlem
- 20 Eki 2026
- Son etkinlik
- 7 Kas 2026
- İşlem sayısı
- 87
- Giriş / çıkış
- 52 / 35
Son karşı taraflar
| Etiket | Yön | Son | Durum |
|---|---|---|---|
| TBa1nce…demo…7Kp2 Binance | ⬆ çıkış 3 | 7 Kas 2026 | Sorun yok |
| TSanc7…demo…Q9xL OFAC SDN | ⬇ giriş 1 | 4 Kas 2026 | İşlem riski |
| TPers0n…demo…M4aE etiketsiz | ⬇ giriş 2 ⬆ çıkış 1 | 2 Kas 2026 | Sorun yok |
Riski azaltmak için
- Bu cüzdanla işlem yapılması önerilmez.
- İlk işlemde önce küçük bir deneme tutarı gönderin.
Raporun kaynakları
- OFAC SDN list (U.S. Treasury)
- Tether USDT contract — freeze list (isBlackListed)
- TronGrid
Bu bir örnek rapordur.
Fiyat ve kota
Borsalar, P2P ve mağazalar için cüzdan kontrol API'si
Aynı raporu tek istekle kendi sisteminizde alın ve müşteri yatırmasını onaylamadan önce kaynak adresi otomatik kontrol edin. JSON yanıtında skor, seviye, sahip, dondurma durumu, bulgular, karşı taraflar ve kaynaklar var.
Tam API belgeleri →curl "https://api.ezrate.me/v1/wallet/check?address=TXyz…&network=tron&lang=tr" \ -H "X-API-Key: ezr_live_xxxx"
{
"data": {
"chain": "tron", "address": "TXyz…", "score": 64, "level": "high",
"owner": { "kind": "exchange_deposit", "entity": { "name": "Binance" } },
"freeze": { "usdt": false, "usdc": null },
"findings": [ { "code": "peer_sanctions", "severity": "high", "weight": 60, "text": "…" } ],
"profile": { "first_seen": "2025-03-02T10:15:00Z", "tx_count": 812, "counterparties_total": 37 },
"counterparties": [ … ], "sources": [ … ], "advice": [ … ]
},
"meta": { "credits": 1, "cached": false, "quota": { "allowance": 23, "used": 4, "left": 19 } }
}Neden her transferden önce cüzdan kontrol edilmeli?
Kripto aldıktan birkaç gün sonra borsa hesabınız kısıtlandı mı? USDT'nizin dondurulmasından mı korkuyorsunuz, ya da biri size kripto göndermek istiyor ve paranın kaynağını bilmiyor musunuz? Kripto cüzdan AML kontrolü bunu işlemden önce yanıtlar: adresi yapıştırın ve dondurulmuş, yaptırımlı, hacklenmiş, dolandırıcı adreslerle veya mikserlerle bağlantısı olup olmadığını görün. Büyük borsalar her yatırmayı AML araçlarıyla tarar; burada aynı kontrolü para hareket etmeden kendiniz yaparsınız.
Başkasının cüzdan bakiyesini görme
Blokzincirdeki her adres herkese açıktır; bu yüzden başkasının cüzdan bakiyesini görmek için yalnızca adres yeterlidir — şifre ya da özel anahtar gerekmez. Adresi sayfanın üstündeki kutuya yapıştırın ve işlemden önce USDT, TRX, BTC, ETH ve diğer token bakiyelerini görün: karşı tarafın gerçekten parası var mı, cüzdan yeni mi eski mi? Kontrol yalnızca açık veriyi okur, cüzdana erişim vermez.
Kripto cüzdan takip edilebilir mi?
Evet. Bitcoin, USDT, TRON ve Ethereum işlemlerinin hepsi blokzincirde kalıcı olarak kayıtlıdır; herkes ne kadarın, ne zaman ve hangi adrese gittiğini görebilir. Yalnızca sahibinin adı adresin yanında yazmaz. Cüzdan adresi takip için adresi sayfanın üstündeki kutuya yapıştırın: rapor son transferleri, gönderen ve alan cüzdanları ve her birinin etiketini (borsa, servis, hack veya dolandırıcılık adresi) gösterir. Ayrıntılar için kripto cüzdan takibi rehberimize bakın.
Kripto cüzdan sahibini bulma
Rapor, adresin bir borsaya (adıyla), bir borsa kullanıcısının yatırma adresine, bir servise ya da kişisel bir cüzdana ait olup olmadığını gösterir. Gerçek kimliği yalnızca kullanıcıyı doğrulayan borsa bilir ve bunu yalnızca polis veya mahkeme talebiyle paylaşır. Cüzdan sahibinin adını ve telefonunu vaat eden sitelere güvenmeyin.
Çalınan kripto takibi
Kriptonuz çalındıysa ya da dolandırıldıysanız: işlem hash'ini, adresi ve yazışmaları saklayın; hedef adresi burada kontrol ederek paranın nereye gittiğini ve bir borsaya ulaşıp ulaşmadığını görün; işlem hash'iyle polise ve o borsanın destek ekibine başvurun. Tether, hırsızlıkla bağlantılı USDT adreslerini resmi talep üzerine dondurur. Ücret karşılığı «paranızı geri getirme» vaat edenler neredeyse her zaman dolandırıcıdır.
Raporda neler var?
Doğrudan Tether ve Circle sözleşmelerinden USDT ve USDC dondurma durumu; OFAC yaptırım listesi ve herkese açık dolandırıcılık ve hack listeleri; adresin sahibi — kişisel cüzdan, borsa cüzdanı veya belirli bir borsadaki kullanıcının yatırma adresi, yaptırımlı borsalar için uyarıyla; cüzdan bilgileri — ağ, bakiye ve varlıklar, oluşturma tarihi, işlem ve karşı taraf sayısı; son 10 karşı taraf; nedenleri, kaynakları ve öneriler ile 0–100 risk skoru.
USDT TRC20 kara liste sorgulama
Tether, USDT sözleşmesinde adresleri dondurabilir; dondurulmuş USDT transfer edilemez. Bu sayfadaki ücretsiz sorgu, Tron (TRC20) ve Ethereum (ERC20) ağlarındaki USDT sözleşmesini doğrudan okur; Circle USDC kara listesi de birçok ağda kontrol edilir.
Risk skoru ne anlama gelir?
0–19 düşük, 20–39 düşük-orta, 40–59 orta, 60–79 yüksek, 80–100 çok yüksek: adres dondurulmuş, yaptırım altında veya kara listede; asla işlem yapmayın.
Ağlar ve API
Tron, Ethereum, BSC, Bitcoin, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Litecoin, Dogecoin, Solana ve TON; ağ adresin kendisinden algılanır. Borsalar ve P2P yatırımcılar aynı kontrolü EZRate API ile yapabilir: GET /v1/wallet/check.