AML проверка криптокошелька на чистоту и риски
Перед отправкой или получением USDT и другой криптовалюты проверьте адрес контрагента: заморозка USDT, санкции и чёрные списки, биржа-владелец, контрагенты и оценка риска от 0 до 100.
Бесплатная проверка баланса, заморозки USDT и торгового риска
Без регистрации: баланс и активы любого адреса — из самой сети, заморозка — из контракта USDT, чёрных списков и списков торгового риска.
Знакомо?
Аккаунт на бирже ограничили
Вы получили криптовалюту, отправили на биржу, и через несколько дней аккаунт или вывод заблокировали — средства были связаны с «грязным» адресом.
Боитесь заморозки USDT
Tether замораживает адреса, связанные с мошенничеством и торговыми рисками; получение средств с них может обернуться проблемами.
Вам хотят заплатить в USDT
В P2P-сделке или при продаже вы не знаете происхождения денег — проверьте адрес до того, как примете оплату.
Собираетесь отправить средства
До отправки узнайте, личный это адрес или биржевой, новый или с историей, и связан ли он с высокорисковыми сервисами.
Что даёт полный отчёт
Заморозка USDT и USDC
Напрямую из контрактов Tether и Circle
Чёрные списки и торговый риск
OFAC, мошенничество, фишинг, взломы и миксеры
Владелец адреса
Личный, биржевой или депозитный — с названием биржи
Данные кошелька
Сеть, баланс, активы, дата создания и число транзакций
Контрагенты
Последние 10 кошельков с меткой и риском
Оценка риска 0–100
С причинами, источниками и советами
Пример отчёта
Пример с вымышленным адресом; ваш отчёт строится по реальным данным сети.
Кошелёк связан с источниками высокого риска; средства с него могут привести к ограничению аккаунта.
По данным OFAC и контракта Tether это «личный кошелёк» с риском 64 из 100.
Почему такой результат
- 1 контрагент в последних транзакциях — «Торговый риск».
- Кошельку меньше месяца (19 дн.).
0–19 низкий, 20–39 ниже среднего, 40–59 средний, 60–79 высокий, 80–100 критический.
Данные кошелька
TXs8mpL9…sample…Qe3vJ2kRw7- Сеть
- Tron (TRC20)
- Баланс
- 41,2 TRX
- Создан / первая транзакция
- 20 окт. 2026 г.
- Последняя активность
- 7 нояб. 2026 г.
- Транзакций
- 87
- Вход / выход
- 52 / 35
Последние контрагенты
| Метка | Направление | Последний | Статус |
|---|---|---|---|
| TBa1nce…demo…7Kp2 Binance | ⬆ выход 3 | 7 нояб. 2026 г. | OK |
| TSanc7…demo…Q9xL OFAC SDN | ⬇ вход 1 | 4 нояб. 2026 г. | Торговый риск |
| TPers0n…demo…M4aE без метки | ⬇ вход 2 ⬆ выход 1 | 2 нояб. 2026 г. | OK |
Как снизить риск
- Сделки с этим кошельком не рекомендуются.
- При первой сделке отправьте небольшую тестовую сумму.
Источники отчёта
- OFAC SDN list (U.S. Treasury)
- Tether USDT contract — freeze list (isBlackListed)
- TronGrid
Это пример отчёта.
Цены и лимиты
API проверки кошельков для бирж, P2P и магазинов
Получайте тот же отчёт в своей системе одним запросом и проверяйте адрес отправителя до зачисления депозита клиента. В JSON — оценка, уровень, владелец, заморозка, находки, контрагенты и источники.
Полная документация API →curl "https://api.ezrate.me/v1/wallet/check?address=TXyz…&network=tron&lang=ru" \ -H "X-API-Key: ezr_live_xxxx"
{
"data": {
"chain": "tron", "address": "TXyz…", "score": 64, "level": "high",
"owner": { "kind": "exchange_deposit", "entity": { "name": "Binance" } },
"freeze": { "usdt": false, "usdc": null },
"findings": [ { "code": "peer_sanctions", "severity": "high", "weight": 60, "text": "…" } ],
"profile": { "first_seen": "2025-03-02T10:15:00Z", "tx_count": 812, "counterparties_total": 37 },
"counterparties": [ … ], "sources": [ … ], "advice": [ … ]
},
"meta": { "credits": 1, "cached": false, "quota": { "allowance": 23, "used": 4, "left": 19 } }
}Зачем проверять кошелёк перед каждым переводом?
Бывало ли, что биржа ограничивала аккаунт через несколько дней после поступления криптовалюты? Боитесь заморозки USDT или хотите принять оплату, не зная происхождения денег? AML проверка криптокошелька отвечает до сделки: вставьте адрес и узнайте, связан ли он с замороженными, санкционными, взломанными, мошенническими адресами или миксерами. Крупные биржи проверяют каждый депозит AML-инструментами — здесь вы делаете ту же проверку сами, до перевода.
Как посмотреть баланс чужого кошелька
Любой адрес в блокчейне публичен, поэтому посмотреть баланс чужого кошелька можно только по адресу — без пароля и приватного ключа. Вставьте адрес в поле вверху страницы и увидите баланс USDT, TRX, BTC, ETH и других токенов до сделки: есть ли у контрагента средства, новый это кошелёк или с историей. Проверка только читает открытые данные и не даёт доступа к кошельку.
Можно ли отследить криптокошелёк?
Да. Все транзакции Bitcoin, USDT, TRON и Ethereum навсегда остаются в блокчейне: любой видит, сколько, когда и на какой адрес ушло. Не указано только имя владельца. Чтобы отследить кошелёк по адресу, вставьте его вверху страницы — отчёт покажет последние переводы, кошельки-отправители и получатели и метку каждого (биржа, сервис, адрес взлома или мошенников). Подробнее — в статье можно ли отследить криптокошелёк.
Как узнать владельца криптокошелька
Отчёт показывает, принадлежит ли адрес бирже (с названием), является депозитным адресом пользователя биржи, сервисом или личным кошельком. Настоящую личность владельца знает только биржа, прошедшая с ним KYC, и раскрывает её только по запросу полиции или суда. Сайтам, обещающим имя и телефон владельца кошелька, доверять нельзя.
Как отследить украденную криптовалюту
Если криптовалюту украли или выманили мошенники: сохраните хеш транзакции, адрес и переписку, проверьте здесь адрес получателя — куда ушли средства и попали ли они на биржу, — и подайте заявление в полицию и в поддержку этой биржи с хешем транзакции. Tether замораживает адреса USDT, связанные с кражей, по запросу властей. Остерегайтесь «возвратчиков» за комиссию — почти всегда это тоже мошенники.
Что показывает отчёт
Заморозку USDT и USDC прямо из смарт-контрактов Tether и Circle; санкционный список OFAC и публичные списки мошенничества и взломов; владельца адреса — личный кошелёк, кошелёк биржи или депозитный адрес пользователя конкретной биржи с предупреждением о санкционных биржах (например, Garantex); данные кошелька — сеть, баланс и активы, дату создания, число транзакций и контрагентов; последние 10 контрагентов; оценку риска от 0 до 100 с причинами, источниками и советами.
Проверка USDT TRC20 на блокировку
Tether может заморозить адрес в контракте USDT — такие USDT нельзя перевести. Бесплатная проверка на этой странице читает контракт USDT в сетях Tron (TRC20) и Ethereum (ERC20) напрямую, а чёрный список USDC от Circle — в нескольких сетях.
Что значит оценка риска
0–19 — низкий, 20–39 — ниже среднего, 40–59 — средний, 60–79 — высокий, 80–100 — критический: адрес заморожен, под санкциями или в чёрном списке, сделки с ним недопустимы.
Сети и API
Tron, Ethereum, BSC, Bitcoin, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Litecoin, Dogecoin, Solana и TON; сеть определяется по адресу. Биржи и P2P-трейдеры могут запускать ту же проверку через API EZRate: GET /v1/wallet/check.