AML проверка криптокошелька на чистоту и риски
Перед отправкой или получением USDT и другой криптовалюты проверьте адрес контрагента: заморозка USDT, санкции и чёрные списки, биржа-владелец, контрагенты и оценка риска от 0 до 100.
Бесплатная проверка баланса, заморозки USDT и санкций
Без регистрации: баланс и активы любого адреса — из самой сети, заморозка — из контракта USDT, санкционных и чёрных списков.
Знакомо?
Аккаунт на бирже ограничили
Вы получили криптовалюту, отправили на биржу, и через несколько дней аккаунт или вывод заблокировали — средства были связаны с «грязным» адресом.
Боитесь заморозки USDT
Tether замораживает адреса, связанные с мошенничеством и санкциями; получение средств с них может обернуться проблемами.
Вам хотят заплатить в USDT
В P2P-сделке или при продаже вы не знаете происхождения денег — проверьте адрес до того, как примете оплату.
Собираетесь отправить средства
До отправки узнайте, личный это адрес или биржевой, новый или с историей, и связан ли он с санкционными и рискованными сервисами.
Что даёт полный отчёт
Заморозка USDT и USDC
Напрямую из контрактов Tether и Circle
Санкции и чёрные списки
OFAC, мошенничество, фишинг, взломы и миксеры
Владелец адреса
Личный, биржевой или депозитный — с названием биржи
Данные кошелька
Сеть, баланс, активы, дата создания и число транзакций
Контрагенты
Последние 10 кошельков с меткой и риском
Оценка риска 0–100
С причинами, источниками и советами
Пример отчёта
Пример с вымышленным адресом; ваш отчёт строится по реальным данным сети.
Кошелёк связан с источниками высокого риска; средства с него могут привести к ограничению аккаунта.
По данным OFAC и контракта Tether это «личный кошелёк» с риском 64 из 100.
Почему такой результат
- 1 контрагент в последних транзакциях — «Санкции».
- Кошельку меньше месяца (19 дн.).
0–19 низкий, 20–39 ниже среднего, 40–59 средний, 60–79 высокий, 80–100 критический.
Данные кошелька
TXs8mpL9…sample…Qe3vJ2kRw7- Сеть
- Tron (TRC20)
- Баланс
- 41,2 TRX
- Создан / первая транзакция
- 30 сент. 2026 г.
- Последняя активность
- 18 окт. 2026 г.
- Транзакций
- 87
- Вход / выход
- 52 / 35
Последние контрагенты
| Метка | Направление | Последний | Статус |
|---|---|---|---|
| TBa1nce…demo…7Kp2 Binance | ⬆ выход 3 | 18 окт. 2026 г. | OK |
| TSanc7…demo…Q9xL OFAC SDN | ⬇ вход 1 | 15 окт. 2026 г. | Санкции |
| TPers0n…demo…M4aE без метки | ⬇ вход 2 ⬆ выход 1 | 13 окт. 2026 г. | OK |
Как снизить риск
- Сделки с этим кошельком не рекомендуются.
- При первой сделке отправьте небольшую тестовую сумму.
Источники отчёта
- OFAC SDN list (U.S. Treasury)
- Tether USDT contract — freeze list (isBlackListed)
- TronGrid
Это пример отчёта.
Цены и лимиты
API проверки кошельков для бирж, P2P и магазинов
Получайте тот же отчёт в своей системе одним запросом и проверяйте адрес отправителя до зачисления депозита клиента. В JSON — оценка, уровень, владелец, заморозка, находки, контрагенты и источники.
Полная документация API →curl "https://api.ezrate.me/v1/wallet/check?address=TXyz…&network=tron&lang=ru" \ -H "X-API-Key: ezr_live_xxxx"
{
"data": {
"chain": "tron", "address": "TXyz…", "score": 64, "level": "high",
"owner": { "kind": "exchange_deposit", "entity": { "name": "Binance" } },
"freeze": { "usdt": false, "usdc": null },
"findings": [ { "code": "peer_sanctions", "severity": "high", "weight": 60, "text": "…" } ],
"profile": { "first_seen": "2025-03-02T10:15:00Z", "tx_count": 812, "counterparties_total": 37 },
"counterparties": [ … ], "sources": [ … ], "advice": [ … ]
},
"meta": { "credits": 1, "cached": false, "quota": { "allowance": 23, "used": 4, "left": 19 } }
}Зачем проверять кошелёк перед каждым переводом?
Бывало ли, что биржа ограничивала аккаунт через несколько дней после поступления криптовалюты? Боитесь заморозки USDT или хотите принять оплату, не зная происхождения денег? AML проверка криптокошелька отвечает до сделки: вставьте адрес и узнайте, связан ли он с замороженными, санкционными, взломанными, мошенническими адресами или миксерами. Крупные биржи проверяют каждый депозит AML-инструментами — здесь вы делаете ту же проверку сами, до перевода.
Как посмотреть баланс чужого кошелька
Любой адрес в блокчейне публичен, поэтому посмотреть баланс чужого кошелька можно только по адресу — без пароля и приватного ключа. Вставьте адрес в поле вверху страницы и увидите баланс USDT, TRX, BTC, ETH и других токенов до сделки: есть ли у контрагента средства, новый это кошелёк или с историей. Проверка только читает открытые данные и не даёт доступа к кошельку.
Что показывает отчёт
Заморозку USDT и USDC прямо из смарт-контрактов Tether и Circle; санкционный список OFAC и публичные списки мошенничества и взломов; владельца адреса — личный кошелёк, кошелёк биржи или депозитный адрес пользователя конкретной биржи с предупреждением о санкционных биржах (например, Garantex); данные кошелька — сеть, баланс и активы, дату создания, число транзакций и контрагентов; последние 10 контрагентов; оценку риска от 0 до 100 с причинами, источниками и советами.
Проверка USDT TRC20 на блокировку
Tether может заморозить адрес в контракте USDT — такие USDT нельзя перевести. Бесплатная проверка на этой странице читает контракт USDT в сетях Tron (TRC20) и Ethereum (ERC20) напрямую, а чёрный список USDC от Circle — в нескольких сетях.
Что значит оценка риска
0–19 — низкий, 20–39 — ниже среднего, 40–59 — средний, 60–79 — высокий, 80–100 — критический: адрес заморожен, под санкциями или в чёрном списке, сделки с ним недопустимы.
Сети и API
Tron, Ethereum, BSC, Bitcoin, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Litecoin, Dogecoin, Solana и TON; сеть определяется по адресу. Биржи и P2P-трейдеры могут запускать ту же проверку через API EZRate: GET /v1/wallet/check.