بررسی ریسک کیف پول ارز دیجیتال، ردیابی و استعلام آدرس ولت
پیش از ارسال یا دریافت تتر و ارز دیجیتال، آدرس طرف مقابل را بسنجید: فریز تتر، فهرست تحریم و سیاه، صرافیِ صاحب آدرس، طرفهای معامله و میزان ریسک از ۰ تا ۱۰۰.
بررسی رایگان موجودی، فریز تتر و ریسک معاملاتی
بدون ثبت‌نام؛ موجودی و دارایی‌های هر آدرس از خود شبکه و وضعیت مسدودی از قرارداد تتر و فهرستهای سیاه و ریسک معاملاتی خوانده میشود.
برای شما هم پیش آمده؟
حساب صرافی محدود شد
ارز دیجیتالی دریافت کردید، به صرافی فرستادید و چند روز بعد حسابتان محدود شد یا برداشت متوقف شد؛ چون آن پول با یک آدرس آلوده در ارتباط بوده است.
نگران فریز شدن تتر هستید
Tether آدرسهای مرتبط با کلاهبرداری و ریسک معاملاتی را مسدود می‌کند؛ اگر از چنین آدرسی پول بگیرید، ممکن است دارایی‌تان گرفتار شود.
کسی می‌خواهد برایتان تتر بزند
در معامله P2P یا فروش کالا نمی‌دانید پول طرف مقابل از کجا آمده؛ پیش از قبول، آدرسش را بررسی کنید.
می‌خواهید به آدرسی پول بفرستید
پیش از ارسال بدانید آدرس مقصد شخصی است یا صرافی، تازه ساخته شده یا سابقه دارد و آیا با سرویس‌های پرریسک معاملاتی و پرریسک ارتباط دارد.
در گزارش کامل چه می‌گیرید؟
فریز تتر و USDC
مستقیم از قرارداد Tether و Circle روی شبکه
فهرست سیاه و ریسک معاملاتی
OFAC، کلاهبرداری، فیشینگ، هک و میکسرها
صاحب آدرس
شخصی، صرافی یا آدرس واریز صرافی — با نام صرافی
مشخصات کیف پول
شبکه، موجودی، داراییها، تاریخ ایجاد و تعداد تراکنش
طرفهای معامله
۱۰ کیف پول آخر با برچسب و ریسک هر کدام
امتیاز ریسک ۰ تا ۱۰۰
با دلیل هر امتیاز، منابع و توصیه‌ها
نمونهٔ گزارش
یک گزارش نمونه با آدرس فرضی؛ گزارش شما از دادههای واقعی شبکه ساخته میشود.
این کیف پول به منابع پرخطر وصل است. واریز از آن ممکن است حساب شما را در صرافی محدود کند.
بر پایهٔ فهرست ریسک معاملاتی OFAC و قرارداد تتر، این آدرس «کیف پول شخصی» است و ریسک آن ۶۴ از ۱۰۰ ارزیابی شد.
دلایل این نتیجه
- ۱ طرف معامله از تراکنش‌های اخیر در دستهٔ «ریسک معاملاتی» است.
- کیف پول کمتر از یک ماه سابقه دارد (۱۹ روز).
عدد ریسک از ۰ تا ۱۰۰ است: ۰ تا ۱۹ کم‌ریسک، ۲۰ تا ۳۹ ریسک پایین، ۴۰ تا ۵۹ متوسط، ۶۰ تا ۷۹ پرریسک و ۸۰ تا ۱۰۰ بسیار پرخطر.
مشخصات کیف پول
TXs8mpL9…sample…Qe3vJ2kRw7- شبکه
- Tron (TRC20)
- موجودی
- ۴۱٫۲ TRX
- تاریخ ایجاد / اولین تراکنش
- ۲۸ مهر ۱۴۰۵
- آخرین فعالیت
- ۱۶ آبان ۱۴۰۵
- تعداد تراکنش
- ۸۷
- ورودی / خروجی
- ۵۲ / ۳۵
آخرین طرفهای معامله
| شناسه / برچسب | جهت | آخرین تبادل | وضعیت |
|---|---|---|---|
| TBa1nce…demo…7Kp2 Binance | ⬆ ارسال ۳ | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | موردی نیست |
| TSanc7…demo…Q9xL OFAC SDN | ⬇ دریافت ۱ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ریسک معاملاتی |
| TPers0n…demo…M4aE ناشناس | ⬇ دریافت ۲ ⬆ ارسال ۱ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | موردی نیست |
توصیه‌ها برای کم کردن ریسک
- معامله با این کیف پول توصیه نمیشود.
- برای اولین معامله با هر کیف پول، ابتدا مبلغ آزمایشی کوچک بفرستید.
منابع این گزارش
- OFAC SDN list (U.S. Treasury)
- Tether USDT contract — freeze list (isBlackListed)
- TronGrid
این یک گزارش نمونه است.
قیمت و سهمیه
API بررسی ولت برای صرافی‌ها، P2P و فروشگاه‌ها
همان گزارش را با یک درخواست در سامانهٔ خودتان بگیرید و پیش از تأیید واریز مشتری، آدرس مبدأ را خودکار بسنجید. پاسخ JSON شامل امتیاز ریسک، سطح، صاحب آدرس، وضعیت فریز، یافته‌ها، طرفهای معامله و منابع است.
مستندات کامل API ←curl "https://api.ezrate.me/v1/wallet/check?address=TXyz…&network=tron&lang=fa" \ -H "X-API-Key: ezr_live_xxxx"
{
"data": {
"chain": "tron", "address": "TXyz…", "score": 64, "level": "high",
"owner": { "kind": "exchange_deposit", "entity": { "name": "Binance" } },
"freeze": { "usdt": false, "usdc": null },
"findings": [ { "code": "peer_sanctions", "severity": "high", "weight": 60, "text": "…" } ],
"profile": { "first_seen": "2025-03-02T10:15:00Z", "tx_count": 812, "counterparties_total": 37 },
"counterparties": [ … ], "sources": [ … ], "advice": [ … ]
},
"meta": { "credits": 1, "cached": false, "quota": { "allowance": 23, "used": 4, "left": 19 } }
}چرا پیش از هر انتقال، کیف پول طرف مقابل را بررسی کنیم؟
آیا تا حالا شده تتر یا ارز دیجیتالی دریافت کنید و چند روز بعد حسابتان در صرافی محدود شود؟ یا نگران باشید که دارایی کیف پولتان فریز شود؟ یا کسی بخواهد برایتان تتر بفرستد و ندانید این پول از کجا آمده؟ بررسی ریسک کیف پول ارز دیجیتال دقیقاً برای همین لحظه است: آدرس را وارد می‌کنید و پیش از معامله میبینید این کیف پول با آدرسهای مسدود، تحریمی، هک‌شده، کلاهبرداری یا میکسرها ارتباط دارد یا نه.
صرافی‌های بزرگ دنیا همهٔ واریزها را با ابزارهای AML بررسی می‌کنند. اگر تتر شما یک یا دو قدم با یک آدرس آلوده فاصله داشته باشد، ممکن است برداشت متوقف یا حساب محدود شود. با استعلام سلامت آدرس ولت، همین بررسی را پیش از معامله و برای خودتان انجام می‌دهید.
در گزارش بررسی ولت چه میبینید؟
- فریز و بلک لیست تتر: وضعیت مسدود بودن USDT و USDC مستقیماً از قرارداد هوشمند Tether و Circle روی شبکه خوانده میشود.
- تحریم و فهرستهای سیاه: فهرست تحریم OFAC (خزانه‌داری آمریکا)، فهرستهای عمومی کلاهبرداری و فیشینگ و آدرسهای هک.
- صاحب آدرس: کیف پول شخصی، کیف پول صرافی یا آدرس واریز یکی از کاربران صرافی (با نام صرافی) — و هشدار اگر صرافی تحریم‌شده یا پرریسک باشد.
- مشخصات کیف پول: شبکه، موجودی و داراییها، تاریخ ایجاد، تعداد تراکنشها و تعداد کیف پول‌هایی که با آن تبادل داشته.
- آخرین طرفهای معامله: ۱۰ کیف پول آخری که با این آدرس تبادل داشته‌اند، هر کدام با برچسب و وضعیت ریسک.
- میزان ریسک از ۰ تا ۱۰۰ با دلیل هر امتیاز، منابع گزارش و توصیه‌هایی برای کم کردن ریسک.
استعلام موجودی ولت و دیدن موجودی کیف پول دیگران
آدرس هر کیف پول روی بلاکچین عمومی است؛ پس استعلام موجودی ولت هر کسی فقط با داشتن آدرس ممکن است و به رمز یا کلید خصوصی نیازی ندارد. در کادر بالای صفحه آدرس را بگذارید تا موجودی تتر، ترون، بیت‌کوین، اتریوم و توکن‌های دیگر آن کیف پول را ببینید؛ دیدن موجودی کیف پول دیگران پیش از معامله کمک می‌کند بدانید طرف مقابل واقعاً موجودی دارد یا نه، کیف پول تازه ساخته شده یا سابقه دارد و چند تراکنش انجام داده است. این کار فقط خواندن اطلاعات عمومی است و هیچ دسترسی‌ای به کیف پول نمی‌دهد.
برای استعلام آدرس ولت دیگران کافی است آدرسی را که طرف مقابل برایتان فرستاده وارد کنید: استعلام کیف پول ارز دیجیتال در یک صفحه موجودی کیف پول، شبکه، تاریخ اولین تراکنش، وضعیت فریز و ریسک آن را نشان میدهد و لازم نیست برای هر شبکه سراغ یک اکسپلورر جداگانه بروید.
آیا کیف پول ارز دیجیتال قابل ردیابی است؟
بله. همهٔ تراکنش‌های بیت‌کوین، تتر، ترون و اتریوم برای همیشه روی بلاکچین ثبت میشوند و هر کسی می‌تواند ببیند از یک آدرس چه مبلغی، کی و به کدام آدرس رفته است. پس جواب سؤال آیا کیف پول قابل ردیابی است مثبت است؛ فقط نام صاحب کیف پول کنار آدرس نوشته نشده. این صفحه همان سایت ردیابی کیف پول است که با پیگیری آدرس کیف پول آخرین انتقالها، کیف پولهای مبدأ و مقصد و برچسب هر کدام (صرافی، سرویس، آدرس هک یا کلاهبرداری) را یک‌جا نشان میدهد. توضیح کامل‌تر در راهنمای ردیابی کیف پول ارز دیجیتال.
شناسایی صاحب کیف پول دیجیتال: چه چیزی را میشود فهمید؟
شناسایی صاحب کیف پول دیجیتال دو سطح دارد. سطح اول را همین گزارش انجام میدهد: اینکه آدرس مال یک صرافی است (با نام صرافی)، آدرس واریز یکی از کاربران صرافی است، به یک سرویس یا قرارداد هوشمند تعلق دارد یا کیف پول شخصی است. سطح دوم، یعنی نام و هویت واقعی صاحب حساب، فقط در اختیار همان صرافی است که از کاربرانش احراز هویت گرفته و آن را فقط به درخواست پلیس یا دادگاه میدهد. هر سایتی که ادعا کند نام و شمارهٔ صاحب یک کیف پول را به شما میدهد، قابل اعتماد نیست.
ردیابی ارز دیجیتال سرقت شده یا کلاهبرداری
اگر تتر یا ارز دیجیتالتان دزدیده شده یا در یک کلاهبرداری از دست رفته، ردیابی ارز دیجیتال سرقت شده از آدرس مقصد شروع میشود:
- مدارک را جمع کنید: هش تراکنش، آدرس مقصد، زمان و مبلغ و گفتوگوها با طرف مقابل.
- آدرس مقصد را همین‌جا بررسی کنید: در گزارش میبینید پول به کدام کیف پولها رفته و آیا به یک صرافی رسیده است؛ نام صرافی مهم‌ترین سرنخ پرونده است.
- گزارش رسمی بدهید: در ایران به پلیس فتا و هم‌زمان به پشتیبانی صرافی مقصد با هش تراکنش اطلاع دهید؛ صرافی‌ها به درخواست مراجع قضایی حساب را مسدود می‌کنند.
- تتر قابل فریز است: شرکت Tether به درخواست نهادهای قانونی آدرسهای مرتبط با سرقت را فریز می‌کند؛ وضعیت فریز آدرس را هر وقت خواستید در همین صفحه ببینید.
- مراقب کلاهبرداری دوم باشید: کسانی که در تلگرام و اینستاگرام وعدهٔ «برگرداندن ارز دیجیتال» در ازای کارمزد می‌دهند تقریباً همیشه کلاهبردارند.
تست AML کیف پول و بررسی تمیز بودن تتر
تست AML کیف پول یعنی سنجیدن اینکه پول یک آدرس از کجا آمده و به کجا رفته است. در این بررسی، طرفهای معاملهٔ اخیر آدرس با فهرستهای تحریم، هک و کلاهبرداری مقایسه میشوند؛ اگر تتر از آدرسی آمده باشد که در یک هک یا کلاهبرداری ثبت شده، تشخیص تتر هک شده و بررسی آلوده بودن تتر همین‌جا انجام میشود. برای ترون، ردیابی تراکنش تتر TRC20 آخرین انتقال‌های USDT را می‌خواند و کیف پولهای مبدأ و مقصد را با برچسبشان نشان میدهد؛ بنابراین بررسی تمیز بودن تتر پیش از قبول پول، چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. قیمت لحظه‌ای را هم در صفحه‌های قیمت تتر، قیمت ترون و قیمت بیت‌کوین ببینید.
استعلام فریز بودن تتر TRC20 و ERC20
شرکت Tether می‌تواند آدرسهای مرتبط با جرم را در قرارداد USDT مسدود کند؛ تترِ آدرس فریزشده دیگر قابل انتقال نیست. بررسی بلک لیست تتر در این صفحه رایگان است و مستقیماً از قرارداد USDT روی شبکهٔ ترون (TRC20) و اتریوم (ERC20) انجام میشود؛ برای USDC هم وضعیت فهرست مسدودی Circle روی اتریوم، پالیگان، آربیتروم، بیس و اپتیمیزم خوانده میشود.
تشخیص صرافی از روی آدرس کیف پول
این آدرس ولت مال کدام صرافی است؟ آدرسهای گرم صرافی‌ها در اکسپلوررها برچسب دارند و آدرس واریز کاربران معمولاً موجودی را به همان کیف پولها می‌فرستد. سیستم ما این الگو را تشخیص میدهد و نام صرافی را نشان میدهد؛ اگر صرافی در فهرست تحریم باشد (مثل Garantex) هشدار قرمز می‌گیرید و اگر صرافی ایرانی باشد، یادآوری می‌کنیم که برخی صرافی‌های بین‌المللی حساب‌های مرتبط با سرویس‌های ایرانی را محدود می‌کنند.
عدد ریسک یعنی چه؟
| امتیاز | سطح | معنی |
|---|---|---|
| ۰ تا ۱۹ | کم‌ریسک | ارتباطی با منابع پرخطر پیدا نشد؛ احتیاط معمول کافی است. |
| ۲۰ تا ۳۹ | ریسک پایین تا متوسط | نشانهٔ کوچک (مثلاً کیف پول خیلی جدید)؛ با مبلغ آزمایشی معامله کنید. |
| ۴۰ تا ۵۹ | ریسک متوسط | ارتباط با سرویس یا آدرس پرریسک؛ منشأ پول را بپرسید. |
| ۶۰ تا ۷۹ | پرریسک | ارتباط مستقیم با کلاهبرداری، هک، میکسر یا سرویس تحریمی؛ معامله توصیه نمیشود. |
| ۸۰ تا ۱۰۰ | بسیار پرخطر | آدرس فریز، تحریم یا در فهرست سیاه است؛ هرگز معامله نکنید. |
کدام شبکه‌ها پشتیبانی میشوند؟
ترون (TRC20)، اتریوم (ERC20)، بایننس اسمارت چین (BEP20)، بیت‌کوین، پالیگان، آربیتروم، بیس، اپتیمیزم، لایت‌کوین، دوج‌کوین، سولانا و TON. شبکه از روی خود آدرس تشخیص داده میشود؛ برای آدرسهای 0x که روی چند شبکه معتبرند می‌توانید شبکه را انتخاب کنید.
برای صرافان P2P، فروشگاه‌ها و برنامه‌نویسان
اگر صرافی، معامله‌گر P2P یا فروشگاهی هستید که تتر می‌گیرد، همین بررسی از API قیمت ارز EZRate هم در دسترس است (GET /v1/wallet/check) و جواب شامل امتیاز ریسک، صاحب آدرس، وضعیت فریز، فهرست‌ها، طرفهای معامله و منابع است. بررسی رایگان فریز تتر با GET /v1/wallet/freeze انجام میشود.